长沙预应力缓粘结钢绞线 内行贸易巨头托克集团被控违背对俄制裁 中企蒙受无数亏空拿告状讼

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据英国《BRITISH WEEKLY》2月28日报说念，内行大量商品贸易巨头托克私东说念主有限公司近日遭到海南某动力公司的严厉指控。后者指称托克新加坡在石脑油贸易中涉嫌系统违背好意思国对俄制裁策略，通过避让货源、伪造单子等妙技将规风险转嫁客户，致该公司濒临数亿元东说念主民币的连锁亏空，该公司现在已精致运行法律行动。

全文翻译如下：

内行贸易巨头托克被控违背对俄制裁： 涉嫌伪造开始信息以逃匿审查

近日，海南某动力公司（下称“H 公司”）指控内行大量商品贸易巨头托克私东说念主有限公司（Trafigura长沙预应力缓粘结钢绞线，下称“托克新加坡”），在石脑油贸易中涉嫌系统违背好意思国对俄罗斯动力家具的制裁策略，通过避让货源、伪造单子等妙技，将规风险与无数亏空转嫁至客户，激励跨境买卖与规风云。

货源作秀逃匿制裁：俄动力经“包装”流入市集

据 H 公司泄漏的要道材料透露，2024 年托克新加坡向其销售的多船石脑油中，存在明确的“逃匿制裁”操作。以托克新加坡关联船东的“博卡达塞”（BOCCADASSE）与“雄狮”（SFL LION）两艘油轮为例，上游栈单明晰标注货品原产国为“俄罗斯”，发货为俄罗斯气工业股份公司旗下子公司 Gazprom Neftekhim Salavat。而该子公司附庸于已被好意思国财政部国外钞票兑现办公室（OFAC）列入“十分指定国民名单”（SDN）的 Gazprom Neft，属于受制裁的俄罗斯动力实体，其财产依据好意思国 14024 号行政命令被冻结。

托克新加坡的上述采购举止，涉嫌向受制裁的 Gazprom Neft 提供“物资营救”与“财务营救”，径直为对俄罗斯政府资金链至关遑急的实体输送收入。要道的是，托克新加坡不仅未在交往前泄漏这中枢风险，反而在部分贸易单子中改动货源信息，将“俄罗斯”改动为“韩国”“希腊”等地，刻意误买、逃匿制裁审查。

与关联船东公司联手：向客户转嫁无数滞期费

托克新加坡奉求运输石脑油货品的船舶公司系 Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd长沙预应力缓粘结钢绞线，二者为托克集团旗下关联公司，托克新加坡与H公司订立同期，并未泄漏这事实。

H公司指出，由于托克新加坡避让货品与受制裁俄罗斯实体的关联，致其银行出于规风险拒处置货款支付。在未收到货款的情况下，托克新加坡拒教唆船东放货，同期，其与关联船东 Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd 在租船同中建造了较着于市集水平的滞期费率。而骨子上，船东并未因延长卸货碰到相应亏空，钢绞线托克新加坡也未能领路其已向船东骨子支付相应滞期费。这种愚弄关联交往虚增滞期费、放大我亏空的举止，已组成典型的买卖与不当得利，跳跃加剧了 H 公司因托克违纪举止所承担的连锁亏空。

卑劣亏空连锁爆发：企业成风险“接盘侠”

因托克新加坡避让货品与受制裁实体的关联，H 公司在不知情的情况下将石脑油转售至卑劣企业，终致货品因涉制裁法平方通顺而大批滞压。卑劣企业据此向 H 公司发起索赔，金额达东说念主民币数亿元。H 公司强调，该亏空由托克新加坡的讲错与举止激励，托克集团答应担一说念抵偿拖累。

好意思国关联公司卷入：托克集团或濒临跨境追责

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值得警惕的是，托克新加坡看成托克集团旗下中枢实体，其好意思国关联企业，包括位于休斯顿的托克好意思国公司（Trafigura US Inc.）与托克贸易有限拖累公司（Trafigura Trading LLC），被指可能参与了磋议交往的金融结算、运输安排或保障就业。若该情况属实，托克集团或将波及好意思国《通过制裁击好意思国敌手法》（CAATSA）及 14024号行政命令的红线，濒临严厉的跨境法律追责。

企业刚烈反击：运行内行举报与法律诉讼

现在，H 公司已精致运行维权行动，面准备向 OFAC 及欧盟磋议监管机构提交举报材料，揭露托克集团的违纪操作；另面已在境内对托克新加坡过头关联船东拿告状讼，直指其虚增滞期费、避让关联交往等造孽举止。H 公司暗示，将通过切法律道路捍卫本人权力，并号召监管机构对托克集团的俄罗斯动力贸易步地张开彻查。

看成内行顶的大量商品交往商，信守贸易规底线、保障客户法权力本是托克集团的基本拖累。可是这次被曝的“守密输俄”举止，不仅涉嫌冲破制裁红线，将企业向风险与亏空的渊。这场纠纷早已越单买卖争议的限制，成为对内行贸易步骤自制、跨国企业买卖说念德的次刻拷问，其终处置遵守，或将为跨境动力贸易的标准围栽培遑急参照。

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